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假流水假借条真骗局——“套路贷”团伙被损毁

发布时间:2019-10-10 16:43编辑:国内浏览(95)

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    假借小额贷款签署借款合同,借五万,给7000;借四万,给两万,并制作银行流水,又迫使受害人打借条、支付公约费、违背约定金。这两天,涉嫌假公济私的5名犯罪嫌疑人被公安津南分局成功破获,现已被检察机关依法批捕。

    二零一八年7月尾旬的一天,小张在互联网寻觅有关小额贷款的音信时,增多了一男儿为微信好朋友,并和对方约在津南区某百货市肆相会。当晚19时许,小张通过微信与该男生猎取联络,并乘坐该匹夫驾乘的一辆当代SUV小车,来到周围一家火速酒店。在该食堂房间内,小张与该男人签定了一份金额为2五千元的筹集资金公约,当中还包含个人详细音讯、银行账户新闻和家庭成员消息,并当场转账2陆仟元,整个经过还拍了照录了像。随后,该男人开车载着小张找到别的一名男生,几位说话劫持小张将信用卡中的20000元抽取并交给他们。两天后凌晨,小张再一次被迫到约定地点,在威迫利诱下又与对方签了一份两千0元的借款合同,转账收款后再度被逼迫将20000元抽取交还两名男士。后小张感觉心里还是焦灼,决定报告急察方。

    就在追捕人手深刻调查此案经过中,和小张有邻近碰着的小李也到公安津南分部中铁公安厅报告急察方,称其被勒索勒索6万余元钱款。经民警通晓得悉,小李于二零一六年5月下旬在英特网查询办理小额贷款音信,后明确一家贷款业务后,与对方在某小区会师。本来希图贷款七千元的小李,却在三名男士的威慑下签定一份47000元贷款协议,在摄取了4九千元的银行转账后,又被强迫通过银行ATM机分别用不相同的银行卡收取40000元现金付出对方,随后对方又强行索要了800元合同费,最终小李只得到7200元毛曾祖父。在事后的一段时间里,又以逾期为由多次威慑小李并索要违反协议金,共计60900余元毛外祖父,时期还强迫小李签定了别的一张30000元的欠条。

    公安机关发掘上述案件犯罪手法同样,均为网络发表低息贷款音讯、诱使受害人签贷款左券,现场转账创立银行流水,逼迫被害人取出超越五成现金还给,强行索要协议费、违反约定金等。同不平时间,结合两名受害者的甄别,两起案子均指向同一部思疑车辆和平等伙人。经过缜密的梳理排查核对和深入分析研究决断,协警稳步分明了由5名男士组合的有组织、有分工的“套路贷”敲榨勒索团伙。2018年10月7日,武警分头在宁河、蓟州、西青、津南等区将王某等5名犯罪猜疑人抓获。经济检查核对问,该5人无可辩解交代敲榨勒索旁人的违背律法推行,同一时间,还供述了别的8起贪赃枉法勒索案,涉案价值合计30余万元。

    作者:柴莹 孔琳 张宁 刘琦

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